公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-039

证券代码：837130 证券简称：中环互联 主办券商：中信建投

南昌中环互联信息服务股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘持彬先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《南昌中环互联信息服务股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数78,337,500股，占公司有表决权股份总数的85.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与普华永道管理咨询（上海）有限公司签署<中环互联项目补充协议（核心系统建设项目二期）》的议案

1.议案内容：公司就信息化平台项目建设委托普华永道管理咨询（上海）有限公司进行软件系统开发并签署《中环互联项目补充协议（核心系统建设项目二期）》，合同金额



公告编号：2018-039

为16,000,000元，用于销售系统开发，使中环互联信息化平台发挥更大的作用。



具体详见公司于2018年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《收购资产公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：



同意股数78,337,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于实际控制人同意战略投资人延期行使回购权事项》的议案

1.议案内容：



公司实际控制人刘持彬、刘持海应战略投资人黄雅敏的要求，同意战略投资人黄雅敏延期行使回购权，并与战略投资人黄雅敏协商一致确定变更原承诺事项。将《南昌中环互联信息服务股份有限公司股票发行的认购协议之补充协议》2.1.2条款关于甲方应在中环互联正式审计报告披露三个月之内，以书面形式向乙方明示是否行使回购权的约定变更为甲方应在2018年9月30日前，以书面形式向乙方明示是否行使回购权（甲方有权确定要求乙方回购的股权数量），本条款的其他约定事项不变；补充协议的其他条款不做变更、调整。



具体详见公司于2018年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于实际控制人同意战略投资人延期行使回购权事项的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：



同意股数38,138,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,股东刘持海、刘持彬回避表决。回避表决40,199,100股。

三、备查文件目录





公告编号：2018-039

经与会股东或股东代表签字确认的《南昌中环互联信息服务股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》



南昌中环互联信息服务股份有限公司

董事会


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