公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-041
证券代码：837130 证券简称：中环互联 主办券商：中信建投
南昌中环互联信息服务股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月6日10:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-041
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于控股子公司武汉中环互联房地产经纪有限公司拟与上海浦东发
展银行股份有限公司武汉分行签署<二手房贷款业务合作协议>为客户提
供办证担保服务》的议案
（二）审议《关于控股子公司武汉中环互联房地产经纪有限公司拟与交通银行股
份有限公司湖北省分行签署<交通银行二手房按揭贷款业务合作协议>为
客户提供办证担保服务》的议案
上述议案内容详见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号2018-040）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记。法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书。


公告编号：2018-041
（二）登记时间：2018年9月5日14时-17时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蔡淳勇联系地址：江西省南昌市西湖区中山路
64号（商会大厦五层） 电话：0791-87902361传真：0791-86229709
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
《南昌中环互联信息服务股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》
南昌中环互联信息服务股份有限公司
董事会

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