公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-048

证券代码：837130 证券简称：中环互联 主办券商：中信建投

南昌中环互联信息服务股份有限公司



第一届董事会第三十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：记名投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘持彬

6.会议列席人员：陈彬、金建辉、张冬菊、秦帅辉、马天佑、张欲剑、蔡淳勇7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

《2018年半年度报告》，内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南昌中环互联信息服务股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-049）。





公告编号：2018-048

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年半年度利润分配预案>的议案》；

1.议案内容：

截至2018年6月30日，母公司2018年半年度实现净利润19,603,991.97元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，计提法定公积金1,960,399.20元，截至2018年6月30日，母公司未分配利润余额为43,816,888.99元、资本公积余额为7,668,277.46元、盈余公积余额为10,450,823.29元。

公司拟以2018年6月30日公司总股本91,346,400股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税）,合计派发现金股利人民币27,403,920.00元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-050）。

2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

1.议案内容：



《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的的《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-051）。





公告编号：2018-048

2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交至公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：



提请于2018年9月6日召开南昌中环互联信息服务股份有限公司召开2018年第六次临时股东大会，审议以下议案：《关于<2018年半年度利润分配预案>的议案》。

2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交至公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的……
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