公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-004

证券代码：837137 证券简称：鼎瀚文化 主办券商：华英证券
深圳市鼎瀚文化股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：叶秀君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会依照《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》等规定进行公司监督管理。现形成《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及<公司 2023 年年度报告摘要>
的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度审计报告及《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》等规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市鼎瀚文化股份有限公司审计报告》，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司审计报告》【大华审字[2024]0011015357 号】，公司 2023 年净利润为-1,064,169.32 元，本年度无利润可分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2024]0011015357 号审计，
公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司经营业务净利润为
-1,064,169.32 元，未分配利润为-9,254,580.05 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损超过实收资本 9,006,255……
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