公告日期:2016-11-11
公告编号:2016-032
证券代码:837142 证券简称:爱度科技 主办券商:新时代证券
深圳市爱度网联科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年11月1日,邮件或书面。
2、会议召开时间:2015年11月10日
3、会议召开地点:深圳市爱度网联科技股份有限公司会议室4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:潘海泉
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序合 法有 效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举邹娟为监事会主席的议案》
1、议案内容
公告编号:2016-032
议案内容:选举邹娟担任公司第一届监事会主席,任期至本届监事会届满。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
深圳市爱度网联科技股份有限公司
监事会
2016年11月11日
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