公告日期：2017-03-15

公告编号：2017-007



证券代码：837142 证券简称：爱度科技 主办券商：新时代证券



深圳市爱度网联科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月13日



2、会议召开地点：深圳市爱度网联科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份9,022,600



股，占公司股份总数的52.91%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-007



(一)审议通过《关于追认公司股东杨冬梅向公司提供借款的偶发性关联交易的议案》;



1、议案内容



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《深圳市爱度网联科技股份有限公司追认关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。



2、议案表决结果：



同意股数 9,022,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东杨冬梅未出席会议,无需回避表决。



三、备查文件目录



《深圳市爱度网联科技股份有限公司2017年第一次临时股东



大会决议》



深圳市爱度网联科技股份有限公司



董事会



2017年3月15日




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