公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-012

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：焦瑞新

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司《2024 年半年度报告》报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容

公告编号：2024-012

详见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司 2024 年半年度报告》 （公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司
未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司 2024 年 8 月 16 日
披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属
于母公司的未分配利润为 15,203,414.37 元，母公司未分配利润为 31,166,781.57 元。公司目前总股本为 30,326,280 股，拟以权益分派实施时股 权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 4,548,942.00 元，如股权登记日应分
配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并 相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以 中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司 2024 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司 2024 年 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-012

3.回避表决情况：
不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司计划于 2024 年 8 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上
述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中
小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德 轧辊股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股……
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