公告日期：2016-06-06

证券简称：软告科技 证券代码：837216 主办券商：国海证券

北京软告科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年5月25日，电话、邮件及传真通知。

2、会议召开时间：2016年6月6日

3、会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦6层612室

4、会议召开方式：现场会议及电话接入

5、会议召集人：公司董事长刘旸

6、会议主持人：公司董事长刘旸

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2015年度董事会

工作报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事长 代表董事会将公司2015 年度董事会工作情况予以汇报。2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案须提交公司2015年度股证券简称：软告科技 证券代码：837216 主办券商：国海证券

东大会审议。

（二）审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2015年度财务决

算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京软告科技股份有限公司资金占用专项报

告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司资金占用专项报告予以汇报。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2015年度审计报

告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度审计报告予以汇报。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2016年度财务预

算的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司证券简称：软告科技 证券代码：837216 主办券商：国海证券

2016年财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2015年度利润分

配的议案》

1、议案内容：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年年末未分配利润-13439729.78元，公司 财务报表中2015 年末未分配利润为负值，因此，经董事会研究决定本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案

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