公告日期：2016-06-06

公告编号：2016-002

证券简称：软告科技 证券代码：837216 主办券商：国海证券

北京软告科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京软告科技股份有限公司（“本公司”）于2016年6月6日上午11:00在公司会议室召开了监事会会议，本次会议由监事会主席刘娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本公司全体监事出席了本次会议。参会监事人数、会议召开的程序、表决办法，符合中国法律、法规及本公司章程的有关规定。经出席本次监事会会议的全体监事审议通过如下决议：

二、会议表决情况

1.审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2.审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2015年度财务决算的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3.审议通过《关于北京软告科技股份有限公司资金占用专项报告的议案》

公告编号：2016-002

证券简称：软告科技 证券代码：837216 主办券商：国海证券

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

4.审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2015年度审计报告的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

5.审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2016年度财务预算的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

6.审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2015年度利润分配的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

7.审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2016年度续聘审计机构的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。（以下无正文）

8.审议通过《关于北京软告科技股份有限公司变更注册地址的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

9.审议通过《关于修改北京软告科技股份有限公司公司章程的议案》

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