公告日期：2016-06-06

证券简称：软告科技 证券代码：837216 主办券商：国海证券

北京软告科技股份有限公司

2015年年度股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

1、 股东大会届次

2015年年度股东大会

2、 召集人

本次股东大会的召集人为董事会

3、 会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》，决定于2016年6月28日召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、 会议召开日期和时间

开始时间：2016年6月28日，上午10:00时

结束时间：2016年6月28日，上午12:00时

5、 出席对象

证券简称：软告科技 证券代码：837216 主办券商：国海证券

（1）股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2016年6月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）律师

6、 会议地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦6层

612室

二、 会议审议事项

1、 审议《关于北京软告科技股份有限公司2015年度董事会工

作报告的议案》；

2、 审议《关于北京软告科技股份有限公司2015年度财务决算

的议案》；

3、 审议《关于北京软告科技股份有限公司资金占用专项报告

的议案》；

4、 审议《关于北京软告科技股份有限公司2015年度审计报告

的议案》；

5、 审议《关于北京软告科技股份有限公司2016年度财务预算

的议案》；

6、 审议《关于北京软告科技股份有限公司2015年度利润分配

的议案》；

证券简称：软告科技 证券代码：837216 主办券商：国海证券

7、 审议《关于北京软告科技股份有限公司2016年度续聘审计

机构的议案》；

8、 审议《关于北京软告科技股份有限公司2015年度监事会工

作报告的议案》；

9、 审议《关于北京软告科技股份有限公司变更注册地址的议

案》；

10、审议《关于修改北京软告科技股份有限公司公司章程的议案》。

三、 会议登记方法

1、会议登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；（2）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

2、登记时间：2016年6月22日上午9:30-11:00登记地点：

北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦6层612室


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