公告日期：2016-10-10

证券简称：软告科技 证券代码：837216 主办券商：国海证券

北京软告科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年10月8日，口头通知。

2、会议召开时间：2016年10月10日上午10:00

3、会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦6层612室

4、会议召开方式：现场会议及电话接入

5、会议召集人：公司董事长刘旸

6、会议主持人：公司董事长刘旸

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议 通过《关于北京软告科技股份有限公司资本公积转增股

本的议案》

1、议案内容：结合公司当前实际经营状况，考虑公司未来可持续发展，根据法律法规和《公司章程》中的相关规定，公司拟进行资本公积金转增股本，具体情况为：截至2016年6月30日，公司资本公积金余额为23,959,580元，公司拟以截至2016年6月30日公司股本12,878,220为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增7,726,932股。资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至20,605,152股。

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2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

（二）审议 通过《关于授权董事会办理资本公积转增股本的议案》

1、议案内容：同意提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理如下事宜：

1)本次资本公积金转增股本工作的相关文件、材料的

准备；

2)股权变更登记工作；

3)工商变更登记工作；

4)办理与本次资本公积金转增股本工作有关的其他事

宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

（三）审议 通过《关于公司住所变更的议案》

1、议案内容：公司住所拟变更至“北京市海淀区知春路63号51号楼14层1401-1403”。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

（四）审议 通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

1、议案内容：本次资本公积金转增股本和住所变更完成后，章程相关条款应作出修订。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

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3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

（五）审议 通过《关于公司董事杨洋先生辞职的议案》

1、议案内容：公司董事会于2016年10月10日收到董事杨洋先生的辞职报告，杨洋先生因个人原因，申请辞去其担任的公司第一届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨洋先生辞去董事职务的申请将在公司股东大会选任出新任董事后生效。在新任董事就任前，杨洋先生仍将按照相关规定履行董事职责。公司对杨洋先生在董事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

（六）审议 通过《关于补选吴然女士为公司董事的……
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