公告日期：2016-10-10

公告编号：2016-010

证券简称：软告科技 证券代码：837216 主办券商：国海证券

北京软告科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京软告科技股份有限公司（“本公司”）于2016年10月10日上午11:00在公司会议室召开了监事会会议，本次会议由监事会主席刘娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本公司全体监事出席了本次会议。参会监事人数、会议召开的程序、表决办法，符合中国法律、法规及本公司章程的有关规定。经出席本次监事会会议的全体监事审议通过如下决议：

二、会议表决情况

1. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司资本公积转增股

本的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2. 审议通过《关于授权董事会办理资本公积转增股本的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 审议通过《关于公司住所变更的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

4. 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公告编号：2016-010

证券简称：软告科技 证券代码：837216 主办券商：国海证券

5. 审议通过《关于公司监事刘娟女士辞职的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

6. 审议通过《关于补选刘爽女士为公司监事的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需提交由董事会提请召开公司 2016 年第一次临时股东

大会进行审议。

三、备查文件

《北京软告科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

北京软告科技股份有限公司

监事会

2016年 10月 10日


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