公告日期：2016-10-26

公告编号：2016-021



证券代码：837216 证券简称：软告科技 主办券商：国海证券



北京软告科技股份有限公司



董事人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年度第一次



临时股东大会于2016年10月26日审议并通过：



任命吴然女士作为公司董事，任期自公司股东大会通过当日至公司第一届董事会届满之日为止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



4人，持有公司股份7,614,000股，占股份总数的59.12%，会议由刘



旸主持。



以上决议表决情况为：



赞成股数7,614,000股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股



数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。



(二)被任免董事人员情况



该任命董事吴然持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命原因



公告编号：2016-021



因原董事辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，补选董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



吴然女士本次任职后公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命有助于公司治理机制的完善。



(二)对公司生产、经营上的影响



公司目前已做好交接工作，董事的任命不会对公司的生产经营造成影响。



三、备查文件



（一）北京软告科技股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决



议



北京软告科技股份有限公司



董事会



2016年10月26日




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