公告日期：2017-01-10

公告编号：2017-003



证券简称：软告科技 证券代码：837216 主办券商：国海证券



北京软告科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月3日，口头或书面通知。



2、会议召开时间： 2017年1月10日上午10：00



3、会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 63号卫星大厦



1401-1403室



4、会议召开方式：现场会议及电话接入



5、会议召集人：公司董事长刘旸



6、会议主持人：公司董事长刘旸



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议 通过《关于公司募集资金管理制度的议案》



1、议案内容：为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件及《北京软告科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《北京软告科技股份有限公司有限公司募集资金管理制度》。详见《北京软告科技股份有限公司募集资金管理制度》。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



（二）审议 通过《关于公司股票发行方案的议案》



1、议案内容：公司本次拟发行股票不超过166万股（含166万股），



募集资金总额不超过1992万元（含1992万元）。发行对象为在册股东



及符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理要求的投资者。



如《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过，则现有股东不享受本次发行股票的优先认购权；如未经股东大会审议通过，则在册股东在其认购上限内享有优先认购权。每股价格区间为不高于人民币 12元，本次发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、近一期净利润、每股净资产等因素。本次募集资金全部用于补充公司流动资金以及推动项目建设。此次股票发行方案的具体内容详见《北京软告科技股份有限公司股票发行方案》。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



（三）审议 通过《关于修改公司章程的议案》



1、 议案内容：



一、原《北京软告科技股份有限公司章程》第十九条为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 决议，可以采用下列方式增加资本：(一) 公开发行股份；(二) 非公 开发行股份；(三) 向现有股东派送红股；(四) 以公积金转增股本；(五)法律、行政法规规定的其他方式”。现修改为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 用下列方式增加资本：(一) 公开发行股份；(二) 非公开发行股份；(三)向现有股东派送红股；(四) 以公积金转增股本；(五) 法律、行政法



规规定的其他方式。 公司发行股份，现有股东无优先认购权。”



根据本次股票发行导致的注册资本、股份数额变更等事项，修改公司章程中相应条款。具体修订内容以本次股票发行的最终认购情况为准。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



（四）审议 通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议



的议案》



1、议案内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》中的要求，为了加强公司对股……
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