公告日期：2017-04-19

证券简称：软告科技 证券代码：837216 主办券商：国海证券



北京软告科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



一、会议召开和出席情况



北京软告科技股份有限公司（“本公司”）于2017年4月19日



10 时在本公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，本次会议由



董事长刘旸主持，会议应到董事5名，实到董事5名，本公司全体董



事出席了本次会议。参会董事人数、会议召开的程序、表决办法，符合中国法律、法规及本公司章程的有关规定。



二、议案审议情况



1. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2016年度董事会



工作报告的议案》



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



2. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2016年度总经理



工作报告的议案》



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



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3. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2016年年度报告



及其摘要的议案》



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



4. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2016年度审计报



告的议案》



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



5. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2016年度财务决



算报告的议案》



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



6. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2017年度财务预



算的议案》



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



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7. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2016年度利润分



配方案的议案》



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



8. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司续聘2017年度审



计机构的议案》



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



9. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司年度报告重大差



错责任追究制度的议案》



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



10.审议通过《关于公司股票发行方案（第二次修订版）的议案》



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



11.审议通过《关于提请召开北京软告科技股份有限公司 2016



年年度股东大会的议案》



证券简称：软告科技 证券代码：837216 主办券商：国海证券



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



三、 备查文件



经与会董事签字确认的《北京软告科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



北京软告科技股份有限公司



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