公告日期：2017-05-10

证券代码：837216 证券简称：软告科技 主办券商：国海证券



北京软告科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月10日



2、会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 63 号卫星大厦



1401-1403室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：公司董事长刘旸



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份12,182,400股，占公司股份总数的59.12%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于北京软告科技股份有限公司2016年度董事会工



作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2016 年度董事会工作情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数12,182,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(二)审议通过《关于北京软告科技股份有限公司 2016 年度报告及其



摘要的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度报告及其摘要的情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数12,182,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(三)审议通过《关于北京软告科技股份有限公司 2016 年度审计报告



的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度审计报告予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数12,182,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(四)审议通过《关于北京软告科技股份有限公司 2017 年度财务预算



的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数12,182,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(五)审议通过《关于北京软告科技股份有限公司 2016 年度利润分配



的议案》



1、议案内容



经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报表中2016年末未分配利润为负值，因此，经董事会研究决定本年度拟不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意股数12,182,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
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