公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-021



证券代码：837216 证券简称：软告科技 主办券商：国海证券



北京软告科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月11日，电话、邮件及



传真通知。



2、会议召开时间：2017年9月25日



3、会议召开地点：北京市海淀区知春路63号51号楼14层1401



4、会议召开方式：现场会议及电话接入



5、会议召集人：公司董事长刘旸



6、会议主持人：公司董事长刘旸



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司与刘旸签署《贷款协议》的议案》



公告编号：2017-021



1、议案内容：公司与刘旸签署《贷款协议》，协议约定刘旸向公司提供无息贷款，贷款期限为1年。



2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、议案表决结果：关联董事刘旸回避表决。



4、本议案需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《公司与深圳前海亚信华创投资合伙企业（有限合伙）签署《贷款协议》的议案》



1、议案内容：公司与深圳前海亚信华创投资合伙企业（有限合伙）签署《贷款协议》，协议约定深圳前海亚信华创投资合伙企 业（有限合伙）向公司提供无息贷款，贷款期限为1年。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。3、议案表决结果：本议案不涉及回避表决。



4、本议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《公司变更住所的议案》



1、议案内容：公司住所拟变更为北京市海淀区苏州街 18 号院-2



楼1705室。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、议案表决结果：本议案不涉及回避表决。



4、本议案需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》



1、议案内容：本次住所变更完成后，章程相关条款应作出修订。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、议案表决结果：本议案不涉及回避表决。



4、本议案需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于提议召开2017年度第二次临时股东大会的



议案》



公告编号：2017-021



1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 董事会提请在2017年10月12日上午10:00召开公司2017年度第二次临时股东大会。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、议案表决结果：本议案不涉及回避表决。



4、本议案需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）北京软告科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；（二）北京软告科技股份有限公司与刘旸签署的《贷款协议》；



（三） 北京软告科技股份有限公司与深圳前海亚信华创投资合伙企



业（有限合伙）签署的《贷款协议》。



特此公告。



北京软告科技股份有限公司



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