公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-025

证券代码：837225 证券简称：天泽物网 主办券商：开源证券
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议只接受现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 20 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-025

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837225 天泽物网 2022 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省惠州市仲恺高新区惠风东一路 10 号天泽物网公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”) ，公司于
2022年1月24日召开的第三届董事会第七次会议及2022年2月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权 2022 年度购买理财产品的议案》，授权使用自有闲置资金购买中低风险的理财产品，单次购买额度不超过 1500 万
元(含 1500 万元)， 资金可循环滚动使用，累计全年发生额度不超过 6000 万元
（含 6000 万元）。

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，在不影响公司日常经营的前提下，拟追加授权使用自有闲置资金购买中低风险理财产品，获取额外的资金收益。

公司将追加授权使用自有闲置资金，单次不超过人民币 3000 万元(含 3000
万元)购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。追加后，预计公司全年累
计购买最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），上述资金额度自公司 2022
年第三次临时股东大会审议通过之日起 2 年内可以滚动使用，理财产品投资期限不超过二十四个月。

授权期限自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起2年之内有效，

公告编号：2022-025

并授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责理财产品的具体购买事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照……
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