公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-026



证券代码：837260 证券简称：巨安股份 主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于 2019 年 8 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披

露 平 台（www.neeq.com.cn)披露了《山西巨安电子技术股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,228,150

股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张忍钰为公司监事》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-026



详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：



同意股数 17,228,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行运城分行申请委托贷款》议案

1.议案内容：



为了补充公司日常经营管理所需的流动资金，我公司拟向浦发银行运城分行

申请 500 万元人民币委托贷款，期限一年，年息 10%，由山西省科技基金发展有

限公司分批提供委托贷款，该笔委托贷款的担保方式为公司控股股东、实际控制

人、董事长张斌先生以其持有的公司股份作为股权质押担保，上述贷款的实际金

额、贷款期限及担保方式以最终签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：



同意股数 6,878,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.92%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避表决股数 10,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.08%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联董事张斌回避表决。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：



详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于山西巨安电子技术股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》公告（公告编号：2019-025）。





公告编号：2019-026



2.议案表决结果：



同意股数 17,228,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西巨安电子技术股份有限公司 2019 ……
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