公告日期：2020-04-22

证券代码：837260 证券简称：巨安股份 主办券商：山西证券
山西巨安电子技术股份有限公司内部信息知情人管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 21 日第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山西巨安电子技术股份有限公司

内部信息知情人管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范山西巨安电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部
信息管理，加强内部信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）以及《山西巨安电子技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司董事会是内部信息的管理机构。

第三条 公司董事会秘书为内部信息管理工作负责人，财务部具体负责公司
内部信息的日常管理工作（包括但不限于内部信息的监督、管理、内部信息知情人的登记、备案等）。

第二章 内部信息的定义及范围

第四条 本制度所称内部信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市
场价格有重大影响的，尚未在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站正式披露的信息。

第五条 本制度所称内部信息的范围包括但不限于：

(一) 公司股东大会议案、董事会议案、监事会议案；

(二) 公司定期财务会计报告、主要会计数据和主要财务指标，业绩预告、
业绩快报和盈利预测；

(三) 利润分配、资本公积金转增股本或增资计划；

(四) 公司重大权益变动和重大股权结构变动；

(五) 股票交易异常波动和澄清不实传闻事项；

(六) 公司经营方针和经营范围的重大变化；

(七) 公司重大投资行为和重大的购置财产决定；

(八) 公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产
生重要影响；

(九) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生
大额赔偿责任；

(十) 公司发生重大亏损或者重大损失；

(十一) 公司生产经营的外部条件发生重大变化；

(十二) 公司的董事、三分之一以上监事或者总经理发生变动，董事长或
者总经理无法履行职责；

(十三) 持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份
或者控制公司的情况发生较大变化；

(十四) 公司减资、回购股份、合并、分立、解散及申请破产的决定；或
者依法进入破产程序、被责令关闭；

(十五) 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销
或者宣告无效；

(十六) 公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行
政处罚；公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员涉嫌违法
违纪被有权机关调查、采取强制措施或可能依法承担重大损害赔

(十七) 新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
(十八) 董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关
决议；

(十九) 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分
之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被
依法限制表决权；

(二十) 公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

(二十一) 公司主要或者全部业务陷入停顿；

(二十二) 对外提供除日常经营业务外的重大担保；

(二十三) 获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成
果产生重大影响的额外收益；

(二十四) 变更会计政策、会计估计；

(二十五) 因前期已披露的信息存在差错、……
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