公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-023

证券代码：837260 证券简称：巨安股份 主办券商：山西证券
山西巨安电子技术股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 21 日第二届董事会六次会议审议通过，尚需股
东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山西巨安电子技术股份有限公司

投资者关系管理制度

第一条 为加强山西巨安电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）与
投资者（股东）及潜在投资者（以下统称为“投资者”）的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《山西巨安电子技术股份有限公司章程》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市
场营销的原理，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司价值最大化的战略管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则

（一） 公正平等对待所有投资者的原则。公平平等对待和尊重所有投资者

公告编号：2020-023

及潜在投资者，不进行选择性信息披露；

（二） 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；

（三） 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统公司对挂牌公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时；

（四） 保密性原则。公司向投资者披露信息时，不得以任何方式泄漏公司的商业机密；

（五） 高效率、低成本的原则。采取便捷、有效的沟通方式，努力提高沟通效果，降低沟通成本。

（六） 互动沟通原则。主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第四条 投资者关系管理的目的

（一） 通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通对话，加深投资者对公司的全面了解和认同，提高公司的诚信度，树立公司在市场的良好形象；

（二） 树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念，建立与投资者互相理解、互相尊重、保持沟通的良好关系；

（三） 健全日常与投资者之间通畅的双向沟通渠道和机制，提高公司透明度，促进公司的诚信自律、规范运作，以进一步完善公司的经营管理和治理结构；
（四） 通过加强投资者关系管理，使公司真正成为广大投资者可以信赖、值得投资的公司，最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

第五条 投资者关系管理工作中与投资者沟通的主要工作内容

（一） 公司的发展战略和行业发展状况；

（二） 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三） 公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、重大购并重组、对外经济技术合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会和董事会、监事会决议等公司运营过程中的各种信息；


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（四） 企业文化和对公司发展具有重要作用的非经济性事项；

（五） 投资者关心的与公司相关的其它信息。

第六条 投资者关系管理的主要工作职责

（一） 信息采集：全面了解公司的运营机制及经营状况；加强公司内部信息交流、采集；参加公司重大会议；全面收集、整理投资者相关信息，持续关注市场上新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，了解市场对公司经营状况和发展等方面的评价与期望，并及时反馈给公司董事……
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