公告日期：2020-04-22

证券代码：837260 证券简称：巨安股份 主办券商：山西证券
山西巨安电子技术股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 21 日第二届董事会第六次会议审议通过，尚需股
东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山西巨安电子技术股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为了保护投资者的合法权益，进一步加强山西巨安电子技术股
份有限公司(以下简称“公司”)对外担保管理，规范公司担保行为，有效
控制对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国物权法》（以下简称“《物权法》”）、《中华人民共和国担
保法》（以下简称“《担保法》”）、中国证券监督管理委员会和中国银行业监
督管理委员会的要求和其他相关法律、法规、规范性文件及《山西巨安电
子技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，特制定本
制度。

第二条 本制度所称对外担保，指公司及控股子公司根据《担保法》
的规定以其信用出具对外担保，或者以《担保法》规定的财产对外抵

押，或者以《担保法》规定的动产或权利对外质押，向债权人或受益
人承诺，当债务人未按照合同约定偿付债务时由担保人履行偿付义务
的行为。包括公司对其控股子公司提供的担保，控股子公司对公司提供的
担保、控股子公司之间提供的担保，公司为他人提供的担保以及控股子公
司对他人提供的担保。

公司派出参股公司的董事在决定公司参股公司的担保事项时，须报经
公司董事会审批通过后方可行使相关权利。

第三条 公司对外担保应遵守下列基本规定：

(一) 遵守《公司法》、《担保法》和其他相关法律、法规，并符合《公

司章程》有关担保的规定；

(二) 遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则；

(三) 对外担保由公司统一管理，未经公司批准或授权，公司的控股

子公司、分支机构不得对外提供担保，也不得相互提供担保；

(四) 对外担保应当要求被担保人提供反担保，且反担保的提供方应

当具有实际承担能力（公司与公司控股子公司互相提供担保，

或公司控股子公司之间互相提供对外担保除外）。

第四条 公司应按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任
公司及公司章程的有关规定，及时履行对外担保情况的信息披露义务，并
向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

第五条 担保管理机构：

(一) 公司财务部为对外担保的主要管理部门，负责对外担保事项的

受理、审查、管理（包括但不限于担保后续追踪情况、核查反

担保措施的落实、履行担保责任后的追偿等）以及文件归档等。

根据分级授权和条线管理的原则，控股子公司担保事务主管部

门对各自管理权限内担保事项的受理、审查、上报、管理及文

件归档等。


(二) 公司总经办为对外担保的协助实施部门，担保方式涉及抵押、

质押的，由公司总经办或控股子公司的投资管理部门向政府主

管部门或证券登记机构办理抵押、质押登记。

(三) 总经理办公会议为对外担保的报批与监管部门，负责对外担保

事项的复审、组织履行董事会或股东大会的审批程序、对外担

保额度的总量监控；

(四) 董事会和股东大会是公司对外担保的审核部门，根据《公司章

程》以及本制度的规定履行对外担保审核程序；

(五) 财务部负责对外担保的信息披露。

第六条 被担保债务到期需展期并继续由公司担保的，视为新的担保，
需重新办理担保审批手续。

第七条 被担保人同时向包括公司在内的多方申请担保的，公司应当与
其在担保合同中明确约定公司本身的担保份额，并落实担保责任。

第二章 对外担保的权限与批准

第八条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议批准。

第九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。