公告日期：2020-05-08

证券代码：837260 证券简称：巨安股份 主办券商：山西证券
山西巨安电子技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：山西巨安电子技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn)披露了《山西巨安电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,228,150 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台披露的《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：

同意股数 17228150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披
露的《山西巨安电子技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：

同意股数 17228150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台披露的《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》（公告编号：2020-004）


2.议案表决结果：

同意股数 17228150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台披露的《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：

同意股数 17228150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披
露的《2019年年度报告及年度报告摘要的议案……
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