公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-040



证券代码：837260 证券简称：巨安股份 主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 3 日以通讯方式发出



5.会议主持人：张斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年半年度报告》（公告编号： 2020-042）





公告编号：2020-040



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司拟向上海浦东发展银行运城分行申请委托贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：



为了补充公司日常经营管理所需的流动资金，我公司拟向浦发银行运城分行申请 500 万元人民币委托贷款，期限一年，年息 10%，由山西省科技基金发展有限公司分批提供委托贷款，该笔委托贷款的担保方式为公司控股股东、实际控制人、董事长张斌先生以其持有的公司股份作为股权质押担保，上述贷款的实际金额、贷款期限及担保方式以最终签订的相关合同为准。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事张斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：



截止 2020 年 6 月 30 日，山西巨安电子技术股份有限公司财务报表未分配

利润余额-9,938,029.69 元， 未弥补亏损-9,938,029.69 元，超过公司实收股本总额 17,250,000.00 元的三分之一。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案





公告编号：2020-040



1.议案内容：



详见公司于2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-043）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



山西巨安电子技术股份有限公司

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