公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-046

证券代码：837260 证券简称：巨安股份 主办券商：山西证券
山西巨安电子技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 8 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息披露平台 （www.neeq.com.cn)披露了《山西巨安电子技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-043）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,228,150 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


公告编号：2020-046

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《公司拟向上海浦东发展银行运城分行申请委托贷款暨关联交易》议
案

1、议案内容

详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司关联交易公告》（公告编号：2020-045）。

2、议案表决结果

同意股数 6878150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张斌回避表决。
（二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1、议案内容

详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三 分之一的公告》（公告编号：2020-044）。

2、议案表决结果

同意股数 17228150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录


公告编号：2020-046

《山西巨安电子技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》

山西巨安电子技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

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