公告日期：2020-10-09

公告编号：2020-050



证券代码：837260 证券简称：巨安股份 主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 10 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：张斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2020年9月21日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信息

披露平台 （www.neeq.com.cn)披露了《山西巨安电子技术股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-048）；本次股东 大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,228,150 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况





公告编号：2020-050



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向晋商银行股份有限公司运城分行营业部贷款》议案



1、议案内容



为补充公司经营性流动资金，公司拟向晋商银行股份有限公司运城分行营业部申请银行借款 500 万元，期限为一年，年息 10%。实际借款额度、借款期限以 与银行签订的合同为准。



2、议案表决结果



同意股数 17,228,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于关联方为公司向晋商银行股份有限公司运城分行营业部贷款提供担保》议案



1、议案内容



为了补充公司日常经营管理所需的流动资金，我公司拟向晋商银行股份有限公司运城分行营业部申请 500 万元人民币委托贷款，期限一年，年息 10%，由山 西省科技基金发展有限公司分批提供委托贷款，该笔委托贷款的担保方式为公司 控股股东、实际控制人、董事长张斌先生以其持有的公司股份作为股权质押担保，上述贷款的实际金额、贷款期限及担保方式以最终签订的相关合同为准。

2、议案表决结果



同意股数 6878150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2020-050



3、回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东张斌回避表决。

（三）审议《关于取消公司拟向上海浦东发展银行运城分行申请委托贷款暨关联交易》议案



1、议案内容



具体内容详见 2020 年 9 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-048）。



2、议案表决结果



同意股数 17,228,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本 次股东大……
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