公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-010
证券代码：837282 证券简称：赛能杰 主办券商：兴业证券
赛能杰高新技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午9点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-010
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒律师事务所牟宏宝律师。
（七）会议地点
赛能杰高新技术股份有限公司会议室
二、议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》
以上议案的具体内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》
以上议案的具体内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。
（三）审议《2018年度报告及其摘要》
以上议案的具体内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》
以上议案的具体内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。
（五）审议《2019年度财务预算报告》
以上议案的具体内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》
以上议案的具体内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。


公告编号：2019-010
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。
2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019年5月14日8:30至17:00
（三）登记地点：赛能杰高新技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议……
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