公告日期：2020-08-17

证券代码：837282 证券简称：赛能杰主办券商：兴业证券



赛能杰高新技术股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 14 日



2.会议召开地点：赛能杰高新技术股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王志昌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事长刘洪因疫情影响滞留美国，不能出席股东大会，由全体股东推举王志昌作为股东大会会议主持人，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事刘洪、余学红因疫情滞留美国缺席；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员许礼干、杨欢出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：



以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：





以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统

指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《赛能杰高新技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：



以上议案的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统

指定 信息披露……
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