公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-016

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证券代码：837297 证券简称：中晨电商 主办券商：中山证券

上海中晨电子商务股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公

司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年5月15日下午14时00分

结束时间： 2017年5月15日下午15时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-016

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本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司聘请山东睿扬(上海)律师事务所执业律师见证本次会议

（七）会议地点：上海市虹口区欧阳路568号庐迅大厦17楼公司会

议室。

二、会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》；

2、《2016年度监事会工作报告》；

3、《2016年度财务决算报告》；

4、《2017年度财务预决算报告》；

5、《2016年年度报告及摘要》；

6、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017年度审计机构的议案》；

7、《关于与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》；

8、《关于与五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》；

9、《关于与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报

告》。

三、会议登记方法

公告编号：2017-016

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（一）登记方式

拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，代理人另需股东

授权委托书和代理人本人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本

次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执

照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人

身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照

复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式

登记。

（二）登记时间: 2017年5月12日上午9:30-12:00、下 午14:00-17:00

（三）登记地点

上海市虹口区欧阳路568号庐迅大厦17楼公司证券法务部。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：康青松

联系电话：021-61437519

联系传真：021-61673519

联系邮箱：https://1458esb.com

联系地址：上海市虹口区欧阳路568号庐迅大厦17楼

（二）会议费用：与会股东交通、 食宿等费用自理。

（三）临时提案

若有临时提案，请于股东大会会议召开前十日向董事会提出。

五、备查文件目录


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