公告日期：2017-04-24

公告编号： 2017-012

证券代码： 837297 证券简称： 中晨电商 主办券商： 中山证券

上海中晨电子商务股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 4 月 14 日， 以电子邮件、

专人送达、电话通知等方式。

2、 会议召开时间： 2017 年 4 月 24 日

3、 会议召开地点： 上海市虹口区欧阳路 568 号庐迅大厦 17 楼

公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长李铁道先生

6、 会议主持人： 董事长李铁道先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、 召

开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-012

的董事共 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2016 年度董事会工作报告》 议案

1、 议案内容

董事会根据 2016 年的工作情况编写的《 2016 年度董事会工作报

告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 2016 年度总经理工作报告》 议案

1、 议案内容

总经理根据 2016 年的工作情况编写的《 2016 年度总经理工作报

告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

公告编号： 2017-012

（三） 审议通过《 2016 年度财务决算报告》 议案

1、 议案内容

财务部根据 2016 年的实际经营情况编写的《 2016 年度财务决算

报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《 2017 年度财务预决算报告》 议案

1、 议案内容

财务部根据 2017 年的经营计划编写的《 2017 年度财务预决算报

告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《 2016 年年度报告及摘要》 议案

1、 议案内容

公告编号： 2017-012

具 体 内 容 详 见 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（ http://www.neeq.com.cn/）披露的《 2016 年年度报告》及《 2016

年年度报告摘要》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《 2016 年度审计报告》 议案

1、 议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《 2016

年度审计报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《 关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

公告编号： 2017-012

拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年年度审计机构，同时授权公司董事长协商确定与中兴财光华会计师

事务所（特殊普通合伙）的合同及报酬事项。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大……
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