公告日期：2017-05-18

第一章总则



第一条为规范上海中晨电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）运作，



维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《上海中晨电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。



第二条监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。



第二章监事



第三条监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的



比例为1/3。



股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。



监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。



第四条监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应



采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。



第五条 有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》规定的情形的，不得



担任公司的监事。



董事、高级管理人员不得兼任监事。



第六条监事的任期每届为3年，监事任期届满，连选可以连任。



监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。



第七条监事连续2次不能亲自出席监事会议，也不委托其他监事出席监事



会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会可以予以撤换。



第八条监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》中有关董事辞职的



规定，适用于监事。



第九条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员



低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。



第十条监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和



勤勉的义务。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。



第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义



务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。



第十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。



第十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建



议。



第十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，



应当承担赔偿责任。



第十五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章



程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。



第三章 监事会的组成和职责



第十六条 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体



监事过半数选举产生。



第十七条 监事会行使下列职权：



（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；



（二）检查公司的财务；



（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、



行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；



（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级



管理人员予以纠正；



（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和



主持股东大会职责时召集和主持股东大会；



（六）向股东大会提出提案；



（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提



起诉讼；



（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师



事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司负担。



（九）法律、行政法规及《公司章程》规定的其他职权。



第十八条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。



第十九条 监事会主席行使下列职权：



（一）主持监事会工作，召集和主持监事会会议，督促、检查监事会决议



的实施情况；



（二）根据监事会决议，要求公司审计机构提供对公司经营项目的财务审



计报告，并对审计结果提出意见，必要时可以聘请会计事务所等专……
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