公告日期：2017-07-18

公告编号：2017-032

证券代码：837297 证券简称：中晨电商 主办券商：五矿证券



上海中晨电子商务股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告





一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 7 月 13 日，以电子邮件、

专人送达、电话通知等方式。

2、会议召开时间：2017年 7月18日

3、会议召开地点：上海市虹口区欧阳路 568 号庐迅大厦 17 楼

公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席王天虹

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的

监事共0人。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。 公告编号：2017-032

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》

1、 议案内容

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东

利益，在确保“我的塑料网”平台建设项目按进度实施的前提下，公

司拟使用“我的塑料网”平台建设项目的部分闲置募集资金 1,500万

元暂时补充流动资金。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

监事会认为：公司本次使用“我的塑料网”平台建设项目的部分

闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使

用效率，减少财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，

不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分募集资金暂

时用于补充流动资金，将仅限于主营业务，不会通过直接或间接安排

用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券

等的交易。公司监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动

资金，以满足实际发展的需要。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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