公告日期：2018-03-08

证券代码：837297 证券简称：中晨电商 主办券商：五矿证券



上海中晨电子商务股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2018年2月5日，上海中晨电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“中晨电商”）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》。现就认购事宜安排如下：



一、在册股东的优先认购安排



（一）在册股东的认定



截至股权登记日（2018年2月1日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的全体股东。



（二）在册股东的优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。



由于目前《公司章程》中并未对优先认购作出限制性规定，股权登记日公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。



本次股票发行的股权登记日为2018年2月1日，截至2018年2



月1日，现有股东均已经签署放弃本次股票发行的优先认购权的承诺，



并承诺在审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日（含当日）前不进行股份转让。



行使优先认购权的在册股东需于本次股票发行方案经股东大会



审议通过后2个转让日内与公司签订股份认购协议，并按照《股票发



行认购公告》进行认购，逾期缴纳认购资金的，视为放弃优先认购，由此造成的损失，责任由股东自行承担。截至2018年2月5日，在册股东均未向公司董事会提交书面优先认购申请，视为在册股东放弃优先认购权。因此，本次股票发行前的全部登记在册股东均不享有股份优先认购权。



二、新增投资者认购程序



（一）新增投资者认购安排



本次股票发行的股票数量不超过271.6049万股（含271.6049万



股），预计募集资金总额不超过5,499.999225万元（含5,499.999225



万元，扣减发行费用前）。



（二）发行对象及认购数量



本次股票发行的对象不超过35人，将根据《公司法》、《证券法》



及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定；本次发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格机构投资者。



本次股票发行具体认购情况如下：



序 认购股份 是否在册



号 投资者名称 数量（股）认购金额（元） 认购方式 股东



1 正奇(上海)股权投 1,728,395 34,999,998.75 现金 否



资管理有限公司



2 嘉兴万秀投资合伙 987,654 19,999,993.50 现金 否



企业（有限合伙）



合计 2,716,049 54,999,992.25 ——



（二）缴款的时间安排



1.缴款起始日：2018年3月13日



2.缴款截止日：2018年3月16日



（三）认购程序



1.2018年 3月16日前（含当日），认购人进行股份认购，将本



次股票发行认购资金存入公司股票发行验资指定账户。



2.2018年 3月16日前（含当日），认购人需将汇款底单复印件



传真至公司或扫描后邮件发送至https://1458esb.com邮箱，同



时电话确认。联系电话：021-61070985；传真：021-61673516。
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