公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-009



证券代码：837297 证券简称：中晨电商 主办券商：五矿证券



上海中晨电子商务股份有限公司



股票发行认购结果公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



上海中晨电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2018年01月19日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2018年第一次股票发行方案的议案》等与本次股票发行相关的议案，并于2018年01月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018年第一次股票发行方案》公告编号：2018-002）。



公司于2018年2月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》等与本次发行相关的议案，并于2018年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-004）。本次股票发行的发行价格为20.25元/股，发行数量不超过2,716,049股（含2,716,049股），预计募集资金不超过



54,999,992.25元（含54,999,992.25元）。



二、具体认购对象及认购数量



2018年3月8日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-007），规定缴 公告编号：2018-009



款日期时间安排为2018年3月13日（含当日）至2018年3月16日（含当日），并对股票发行投资者认购程序、认购成功的确认方法、缴款账户及其他注意事项等进行了说明。



2018年3月16日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行认购延期公告》（公告编号：2018-008），规定延期后的缴款截至日为2018年3月30日（含当日）。



根据认购缴款截止日的缴款情况，共有1名投资者成功认购公司本次新增股份，认购对象符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的规定。本次股票发行的认购结果如下：



认购价格 是否为在册



序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额（元） 认购方式



（元/股） 股东



正奇（上海）



1 股权投资管 20.25 1,728,395 34,999,998.75 否 现金



理有限公司



合计 1,728,395 34,999,998.75



公司将在完成本次股票发行相关备案手续后，按照全国中小企业股份转让系统相关规定披露股票发行情况报告书等相关资料。



三、备查文件目录



（一）《上海中晨电子商务股份有限公司股份认购合同》



（二）《银行回单》



上海中晨电子商务股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。