公告日期：2018-07-06

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，以电子邮件、

专人送达、电话通知等方式。

2、会议召开时间：2018年7月4日

3、会议召开地点：上海市虹口区欧阳路568号庐迅大厦1 7楼

公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席王天虹

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的

监事共0人。

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