公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-031

证券代码：837297 证券简称：中晨电商 主办券商：五矿证券

上海中晨电子商务股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月21日

2.会议召开地点：上海市虹口区欧阳路568号庐迅大厦17楼办公室会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长李铁道

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数33,183,209股，占公司有表决权股份总数的96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》议案

1.议案内容：



为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，在确保“我的塑料网”平台建设项目按进度实施的前提下，公司拟使用“我的塑料网”平台建设项目的部分闲置募集资金500万元暂时补充流动资金。





公告编号：2018-031

2.议案表决结果：



同意股数33,183,209股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》议案

1.议案内容：



公司于2017年7月18日，召开了第一届董事会第十次会议及第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将用于“我的塑料网”平台建设项目的部分闲置募集资金1,500万暂时补充流动资金，时间期限为12个月，截至2018年7月6日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，1,500万闲置募集资金用于暂时补充流动资金即将期满，根据公司实际发展需要，公司拟继续使用“我的塑料网”平台建设项目的部分闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金。

2.议案表决结果：



同意股数33,183,209股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向银行借款暨关联担保》议案

1.议案内容：



根据公司生产经营发展的需要，现公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请一般风险授信额度1000万元，借款期限12个月，由公司实际控制人、董事长兼总经理李铁道及其配偶薛爱喜提供无限连带责任担保。

2.议案表决结果：



同意股数12,712,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0



公告编号：2018-031

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东上海洪公投资管理中心（有限合伙）、上海干顺投资管理中心（有限合伙）、李铁道系关联方，回避表决。

三、备查文件目录

一、经与会股东签字确认的《2018年第二次临时股东大会决议》。



上海中晨电子商务股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。