公告日期：2018-07-24

上海中晨电子商务股份有限公司

ShanghaiZhongchenElectronicCommerceCo.,Ltd.

（上海市广灵二路122号415室）

2018年第一次股票发行情况报告书

主办券商

（住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元）

二〇一八年六月


目录


一、本次发行的基本情况...................................5
二、发行前后相关情况对比.................................9
三、新增股份限售安排....................................13四、公司及其控股股东、实际控制人等相关主体以及本次股票发行对
象是否属于失信联合惩戒对象的说明........................13五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......14六、律师事务所关于本次股票发行合法合规性的结论性意见....17
七、本公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明........20
八、备查文件............................................21

释义项目 释义

本公司、公司、发行人、中 指 上海中晨电子商务股份有限公司
晨电商

洪公投资 指 上海洪公投资管理中心（有限合伙）

宝滔投资 指 上海宝滔投资管理合伙企业（有限合伙）

干顺投资 指 上海干顺投资管理中心（有限合伙）

嘉兴微融 指 嘉兴微融投资管理合伙企业（有限合伙）

嘉兴天相 指 嘉兴天相投资管理合伙企业（有限合伙）

途住商务 指 途住商务咨询（上海）有限公司

惠东诚远 指 惠东诚远三期投资合伙企业（有限合伙）

青衫秋瑟 指 宁波青衫秋瑟投资合伙企业（有限合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商 指 五矿证券有限公司

公司章程 指 上海中晨电子商务股份有限公司章程

律师事务所、律所 指 北京观韬中茂（上海）律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
《投资者适当性管理细则》指 则》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则
《业务细则》 指 （试行）》


《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
《私募登记和备案办法》 指 行）》

《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集
《股票发行问答（三）》 指 资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公
司融资》

《业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》
元、万元 指 人民币元、人民币万元

（一）本次发行股票的数量

本次股票发行的实际发行数量为1,728,395股，实际募集资金总额为34,999,998.75元（扣减发行费用前）。
（二）发行价格及定价依据

本次股票发行的发行价格为每股20.25元。本次发行认购对象以现金方式认购。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017……
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