公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-040
证券代码：837297 证券简称：中晨电商 主办券商：五矿证券
上海中晨电子商务股份有限公司

关于召开2018年第第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月30日上午10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场及网络方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-040
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市虹口区欧阳路568号庐迅大厦17楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018半年度权益分派预案》议案

具体内容详见于2018年8月15日披露于全国中小股份转让系统披露平台（http：//www.neeq.com.cn）的《2018半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-037）。
（二）审议《关于权益分派导致公司章程变更》议案

公司拟进行2018半年度权益分派，分派后将导致公司章程变更。董事会提请股东会授权董事会进行相关权益分派后工商变更登记事宜。
（三）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-038）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。


公告编号：2018-040
（二）登记时间：2018年8月29日10:00-16:00
（三）登记地点：上海市虹口区欧阳路568号庐迅大厦17楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：姚姣姣 联系电话：021-61437519联系邮箱：
https://1458esb.com
（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
《上海中晨电子商务股份有限公司第一届董事会第十五次董事会决议》

上海中晨电子商务股份有限公司
董事会

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