公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-045
证券代码：837297 证券简称：中晨电商 主办券商：五矿证券
上海中晨电子商务股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月30日
2.会议召开地点：上海市虹口区欧阳路568号庐迅大厦17楼办公室会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长李铁道
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数35,894,604股，占公司有表决权股份总数的98.90%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018半年度权益分派》议案
1.议案内容：

具体内容详见于2018年8月15日披露于全国中小股份转让系统披露平台（http：//www.neeq.com.cn）的《2018半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-037）。


公告编号：2018-045
同意股数35,894,604股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于权益分派导致公司章程变更》议案
1.议案内容：

公司拟进行2018半年度权益分派，分派后将导致跟公司章程变更，股东会授权董事会进行相关权益分派后工商变更登记事宜。
2.议案表决结果：

同意股数35,894,604股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-038）。
2.议案表决结果：

同意股数15,423,915股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
上海洪公投资管理中心（有限合伙）、上海干顺投资管理中心（有限合伙）及李铁道系关联股东，回避表决。


公告编号：2018-045
（四）否决《关于提名李德和为公司新增董事》议案
1.议案内容：

为了公司未来战略发展，股东正奇（上海）股权投资管理有限公司提请公司新增一名董事名额，由股东正奇（上海）股权投资管理有限公司法定代表人李德和担任。
2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数34,166,209股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
正奇（上海）股权投资管理有限公司系关联股东，回避表决。
（五）否决《关于新增董事导致公司章程变更》议案
1.议案内容：
公司原章程第一百零三条 董事会由五名董事组成变更为：董事会由六名董事组成2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数34,166,209股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.18%；弃权股数1,728,395股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.82%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《20……
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