公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-047



证券代码：837364 证券简称：梦之城 主办券商：海通证券



北京梦之城文化股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月23日



2.会议召开地点：公司会议室，北京市海淀区中关村南大街 3号



海淀科技大厦 15层



3.会议召开方式：现场及网络电话方式召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事兼总经理徐瀚先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《公司章程》规定及公司董事会决定，公司于2017年11月



8日以公告形式在全国中小企业股份转让系统



(http://www.neeq.com.cn/announcement)上发布了《北京梦之城文化股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-046)，公告中做出了本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召集人、召开方式、出席对象、会 公告编号：2017-047



议审议事项、会议登记办法及其他相关事项。 2017年11月23日上



午10时，公司本次股东大会依前述公告所述，在公司会议室通过现



场及电话方式如期召开。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会召开的实际时间、地点、会议内容与公告的会议通知所述内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份13,929,518股，占公司股份总数的63.66%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于电影项目投资份额转让的议案》



1.议案内容



议案相关内容详见2017年11月8日公司于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《北京梦之城文化股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-045）。



2.议案表决结果：



同意股数 6,470,352股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-047



关联股东于仁国先生作为交易对手方，回避本次表决，于仁国先生持有公司股份1,797,500股，持股比例8.22%。由于仁国先生控制的北京清梦仁和管理咨询有限公司作为关联方，回避本次表决，其持有公司股份1,230,555股，持股比例5.63%。徐瀚先生作为于仁国先生的一致行动人，回避本次表决，徐瀚先生持有公司股份4,431,111股，持股比例20.25%。



三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司 2017



年第六次临时股东大会会议决议》 （二）经与会股东及会议记录人



签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司2017年第六次临时股东



大会会议记录》



北京梦之城文化股份有限公司



董事会



2017年11月2……
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