公告日期：2018-01-17

证券代码：837364 证券简称：梦之城 主办券商：海通证券



北京梦之城文化股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月9日，以电话及邮件



方式送达各位董事。



2、会议召开时间：2018年1月15日10时



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：采用现场及电话会议方式召开



5、会议召集人：董事兼总经理徐瀚



6、会议主持人：董事兼总经理徐瀚



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定， 会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《关于精简分子公司的议案》的议案



1、议案内容



议案相关内容详见2018年1月17日公司于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《北京梦之城文化股份有限公司关于拟注销分子公司的公告》（公告编号：2018-002）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过关于《向联营公司股东转让出资份额》的议案



1、议案内容



议案相关内容详见2018年1月17日公司于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《北京梦之城文化股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-003）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过关于《股东借款》的议案



1、议案内容



议案相关内容详见2018年1月17日公司于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《北京梦之城文化股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》和《关联交易决策制度》，本次议案属董事会审核权限，无需提交股东大会审议。



（四）审议通过关于《转让公司持有的联营公司部分股权》的议案



1、议案内容



议案相关内容详见2018年1月17日公司于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《北京梦之城文化股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-005）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（五）审议通过关于《联营公司股权调整方案》的议案



1、议案内容



议案相关内容详见2018年1月17日公司于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《北京梦之城文化股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：20……
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