公告日期：2018-02-05

公告编号：2018-009



证券代码：837364 证券简称：梦之城 主办券商：海通证券



北京梦之城文化股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月1日



2.会议召开地点：公司会议室，北京市海淀区中关村南大街 3号



海淀科技大厦 15层



3.会议召开方式：现场及网络电话方式召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事兼总经理徐瀚先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《公司章程》规定及公司董事会决定，公司于2018年1月



17日以公告形式在全国中小企业股份转让系统



(http://www.neeq.com.cn/announcement)上发布了《北京梦之城文化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-008)，公告中做出了本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召集人、召开方式、出席对象、会 公告编号：2018-009



议审议事项、会议登记办法及其他相关事项。 2018年2月1日上午



10 时，公司本次股东大会依前述公告所述，在公司会议室通过现场



及电话方式如期召开。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会召开的实际时间、地点、会议内容与公告的会议通知所述内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份14,568,259股，占公司股份总数的66.58%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于转让公司持有的联营公司部分股权的议案》1. 议案内容:



议案相关内容详见2018年1月17日公司于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《北京梦之城文化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号： 2018-001）及《北京梦之城文化股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号： 2018-006）。



2.议案表决结果：



同意股数12,863,505股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2018-009



3.回避表决情况



关联股东滑雪女士同时为本次议案所涉及的联营公司的股东，持有公司1,704,754 股股份，持股比例为7.79%，因此作为关联人士，回避本项议案的表决。



三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司 2018



年第一次临时股东大会会议决议》



（二）经与会董事及会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议记录》



北京梦之城文化股份有限公司



董事会



2018年2月5日




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