公告日期：2018-04-16

证券代码：837364 证券简称：梦之城 主办券商：海通证券



北京梦之城文化股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2017



年度股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》



等相关法律法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月11日10时



结束时间：2018年5月11日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师为北京市康达律师事务所。



(七)会议地点：公司会议室，北京市海淀区中关村南大街3号海淀



科技大厦15层。



二、会议审议事项



1. 审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案 2. 审议关



于《2017年度监事会工作报告》的议案 3. 审议关于《2017年度财



务决算报告》的议案 4. 审议关于《2018年度财务预算方案》的议



案 5. 审议关于《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的议案



6. 审议关于《2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占



用情况的专项说明》的议案 7. 审议关于《2017年度利润分配预案》



的议案 8. 审议关于《2018年度预计日常性关联交易情况的报告》



的议案 9. 审议关于《会计政策变更》的议案 10. 审议关于《续聘



公司2018年度审计机构》的议案 议案相关内容请参看《北京梦之



城文化股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-010）和《北京梦之城文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1. 自然人股东须持本人身份证；2、由代理人代表个人股东



出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔



签署的授权委托书、代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单



位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署



的授权委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函、电子邮件进行登记，但不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月10日上午9时至下午5时。



(三)登记地点:



公司会议室，北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦15



层。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦15层



会议联系人：董事会秘书徐春晓 联系电话：010-88580160 邮箱：



https://1458esb.com



(二)会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于本次会议召开十日前以书面方式提交至公司董



事会。



五、备查文件目录



(一) 《北京梦之城文化股份有限公司第一届董事会第二十次会议决



议》 (二) 《北京梦之城文化股份有限公司第一届监事会第六次会



议决议》



北京梦之城文化股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。