公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-032

证券代码：837364 证券简称：梦之城 主办券商：海通证券



北京梦之城文化股份有限公司高级管理人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2018年8月8日审议并通过：



任命黄冰为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



任命徐瀚为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



免去徐春晓的董事会秘书职务的议案。自董事会审议通过之日起生效。



免去徐春晓的财务负责人职务的议案。自董事会审议通过之日起生效。



本次会议召开5日前以微信及邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。



会议由董事长徐瀚主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二）被任免董监高人员情况



被任命董事会秘书黄冰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命财务负责人徐瀚持有公司股份443,111股，占公司股本的20.25%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因





公告编号：2018-032

原公司董事、董事会秘书兼财务总监徐春晓女士因个人原因辞去公司所有职务，任命公司CEO助理兼法务总监黄冰女士作为公司的董事会秘书，任命董事长兼总经理徐瀚先生兼任公司财务总监。



（四）新任董监高人员履历



黄冰，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有西安交通大学文学学士学位和中央民族大学法律硕士学位，英语专业八级、日语国际能力测试二级，拥有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证。2006年3月至2010年3月在中国生产力学会担任翻译，2010年4月至2013年6月在东旭集团有限公司担任翻译兼综合管理部主管，2013年7月至今，在北京梦之城文化股份有限公司担任CEO助理兼法务总监。

二、任免对公司产生的影响



徐春晓的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



任免对公司生产、经营的影响：



黄冰女士作为公司法务负责人，能够从法务角度更好的对公司的运营和管理提出意见和建议，提高公司在知识产权保护和法律风险防范方面的能力。董事长兼总经理徐瀚先生兼任财务总监，将更好的调节公司的运营资源分配，对其的任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件



（一）经与会董事签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》



（二）经与会董事和会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届董事会第二十二次会议记录》





公告编号：2018-032

北京梦之城文化股份有限公司

董事会


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