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公告日期：2019-04-18
公告编号： 2019-011
证券代码： 837364 证券简称： 梦之城 主办券商： 海通证券
北京梦之城文化股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 4 月 16 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 采用现场及电话会议方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 4 月 6 日以微信及邮件方式发出
5.会议主持人： 监事会主席王璐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 2018 年度监事会工作报告》 议案
1.议案内容：
2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司
监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原
公告编号： 2019-011
则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事
勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职
责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 2018 年度财务决算报告》 议案
1.议案内容：
公司依据《企业会计准则》编制了 2018 年度财务决算报表，并已经北京兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告
([2019]京会兴审字第 13000098 号)。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 2019 年度财务预算方案》 议案
1.议案内容：
公司本着谨慎性原则，以经审计的 2018 年度的财务决算情况为基础，结合
2019 年度公司发展战略、 内容开发和业务拓展计划，编制了公司《 2019 年度财
务预算方案》。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 <2018 年度报告>及<2018 年度报告摘要>》 议案
公告编号： 2019-011
1.议案内容：
议案详细内容参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《 2018 年度报
告》 (公告编号:2019—005)和《 2018 年度报告摘要》 (公告编号:2019—006)。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
议案
1.议案内容：
议案详细内容参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)上公布的《 2018 年度
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》 (公告编号：
2019-007)。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《 2018 年度利润分配预案》 议案
1.议案内容：
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2018 年 12 月 31 日，
母公司未分配利润为-30,514,051.06 元，根据《公司法》及《公司章程》的规
定，公司年度可供分配的利润为负数，本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
