公告日期：2017-05-23

证券代码：837367 证券简称：科菲特 主办券商：中投证券



江苏科菲特生化技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月20日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过审议《2016 年度董事会工作报告》



1.议案内容



根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2016年度经营决策工作的开展情况和2017年度的工作思路，董事会就2016年度董事会工作情况做工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数30,244,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



75.61%；反对股数9,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 24.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决



(二)审议通过《2016 年年度报告及摘要》



1.议案内容



具体内容详见公司于 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年



度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数30,244,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



75.61%；反对股数9,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 24.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决



(三)审议通过审议《2016 年度财务决算报告》



1.议案内容



2016 年报告期，公司实现营业收入14,655.60万元，较上年同



期下降36.17%；净利润-1,863.97万元（每股收益-0.47元）。



2.议案表决结果：



同意股数30,244,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



75.61%；反对股数9,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 24.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决



(四)审议《预计 2017 年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司于 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交



易的公告》



2.议案表决结果：



同意股数 9,756,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



50.00%；反对股数9,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 50.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%，该议案未获通过。



3.回避表决情况



控股股东回避表决



(五)审议通过《关于 2016 年度利润分配的方案》



1.议案内容



公司本次期末不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数30,244,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



75.61%；反对股数9,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 24.39%；弃权股数 0 股，占本次股……
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