公告日期：2017-09-25

公告编号： 2017-048

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证券代码： 837367 证券简称： 科菲特 主办券商： 中投证券

江苏科菲特生化技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

江苏科菲特生化技术股份有限公司（以下简称“公司” ）于2017

年9月25日9时， 在江苏省盐城市大丰区郁金香客栈会议室召开了第一

届董事会第十三次会议。

本次董事会会议的通知已于2017年9月21日，通过电子通信的方

式发出。 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规

定，符合法定程序。 会议应到董事5人，实到4人，会议由董事长奚圣

虎主持。

二、 议案审议情况

（一）审议通过了《 关于修改公司<章程>的议案》

1、议案内容： 因公司股东江苏辉丰农化股份有限公司更名为：

江苏辉丰生物农业股份有限公司，公司《章程》进行相应修改。第十

七条 公司的发起人姓名：江苏辉丰农化股份有限公司，现变更为：

江苏辉丰生物农业股份有限公司。

2、表决结果： 4票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

公告编号： 2017-048

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4、提交股东大会表决情况：本议案需要提交 2017年第四次临时

股东大会审议。

（ 二）审议通过了 《 关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容： 决定于2017年10月11日，召开公司2017年第四次

临时股东大会，审议《 关于修改公司<章程>的议案》 。

2、表决结果： 4票赞成， 0票反对， 0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏科菲特生化技术股份有限公司

2017 年 9 月 25 日


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