公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-062



证券代码：837367 证券简称：科菲特 主办券商：中投证券



江苏科菲特生化技术股份有限公司



第一届董事会第十四次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏科菲特生化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年12月5日9时，在江苏省盐城市大丰区郁金香客栈会议室召开了



第一届董事会第十四次临时会议。



本次董事会会议的通知已于2017年11月30日，通过电子通信的方式发出。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合法定程序。会议应到董事5人，实到4人，会议由董事长奚圣虎主持。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》



1、议案内容：众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供



了2015 年、2016年的审计服务，其能严格遵循独立、客观、公允、



公正的职业准则， 勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，公司拟继



续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年财务报



告审计机构。



公告编号：2017-062



2、表决结果：4票赞成，0 票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：本议案需要提交 2017 年第五次临



时股东大会审议。



（二）审议通过了《关于股东柏敏卿拟向公司其他股东转让股权的议案》；



1、议案内容：公司股东柏敏卿拟转让其持有的科菲特股权，在选择受让方时优先考虑科菲特现有其他股东，具体股权转让手续在具备转让条件时再行办理，股权转让价格本着净资产溢价的原则并相关方达成一致。



2、表决结果：4票赞成，0 票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：本议案需要提交 2017年第五次临



时股东大会审议。



（三）审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议



案》



1、议案内容：决定于 2017年12月21日，召开公司 2017年第五



次临时股东大会，审议《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》、《关于股东柏敏卿拟向公司其他股东转让股权的议案》。



2、表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



公告编号：2017-062



三、备查文件目录



（一）《公司第一届董事会第十四次会议决议》



江苏科菲特生化技术股份有限公司



2017年12月5日




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