公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-063



证券代码：837367 证券简称：科菲特 主办券商：中投证券



江苏科菲特生化技术股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



召开本次股东大会的议案，已于 2017年12月 5 日经公司第



一届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月21日9时



结束时间：2017年12月21日10时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2017-063



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2017年12月18日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、信息披露负责人



(七)会议地点：盐城市大丰区华丰工业园纬二路公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司



2017年度财务报告审计机构的议案》



2、审议《关于股东柏敏卿拟向公司其他股东转让股权的议案》三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书；2、自然人股东出席本次会议，须持本人身份证；3、由代理人代表自然人股东出席本次会议，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件；4、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年12月19日 10时至15时



公告编号：2017-063



(三)登记地点:



城市大丰区华丰工业园纬二路公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：奚圣虎



联系电话：0515- 69869568



(二)会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案应于会议召开10日前提交



五、备查文件目录



《公司第一届董事会第十四次会议决议》



江苏科菲特生化技术股份有限公司



董事会



2017年12月5日




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