公告日期：2018-03-13

公告编号：2018-008



证券代码：837367 证券简称：科菲特 主办券商：中投证券



江苏科菲特生化技术股份有限公司



第一届董事会第十五次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏科菲特生化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年3月13日9时，在江苏省盐城市大丰区郁金香客栈会议室召开了



第一届董事会第十五次临时会议。



本次董事会会议的通知已于2017年3月9日，通过电子通信的方式发出。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合法定程序。会议应到董事5人，实到4人，朱光华缺席会议。会议由董事长奚圣虎主持。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于向有关银行申请综合授信的议案》1、议案内容：因公司经营发展需要，拟向以下银行申请综合授信，授信有效期一年（自有关银行获批之日起计算），具体情况如下： 授信银行 授信额度（万元） 授信期限 用信方式江苏大丰农村商业银行 3,800 担保



江苏大丰农村商业银行 1,200 土地、房产抵押



浦发银行大丰支行 1,800 自获批起一年 担保



招商银行大丰支行 3,000 质押或担保



公告编号：2018-008



贷款总额不超过9,800万元，提请董事会授权公司总经理签署有



关授信材料。



2、表决结果：4票赞成，0 票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：本议案需要提交 2018 年第一次临



时股东大会审议。



（二）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容：决定于 2018年3月29日，召开公司 2018年第一



次临时股东大会，审议《关于向有关银行申请综合授信的议案》。



2、表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



三、备查文件目录



（一）《公司第一届董事会第十五次会议决议》



江苏科菲特生化技术股份有限公司



2018年3月13日




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